Resumen del trabajo
Buscamos un Gestor de Prevención del Blanqueo de Capitales motivado, detallista y con espíritu analítico para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal tendrá un buen ojo para el detalle y estará bien versado en las leyes internacionales, la orientación y las mejores prácticas en técnicas contra el blanqueo de dinero. El objetivo del puesto será investigar y supervisar las actividades financieras dentro de la empresa para garantizar que todas las transacciones monetarias sean reales y conformes a la ley, y que la empresa tenga un buen historial monetario para reducir la posibilidad de acusaciones de blanqueo de dinero. Gestione el equipo, realice revisiones periódicas y dedíquese a mejorar la formación y los conocimientos de todo el equipo de AML.
Responsabilidades
- Supervisar al equipo de lucha contra el blanqueo de capitales y su rendimiento.
- Garantizar que el equipo de lucha contra el blanqueo de capitales trabaja dentro de los niveles de servicio, los indicadores clave de rendimiento y en consonancia con las mejores prácticas reglamentarias.
- Organizar la formación del equipo de lucha contra el blanqueo de capitales, incluidos talleres, conferencias y cualquier certificación o formación de actualización que sea necesaria.
- Revisar los riesgos y completar las evaluaciones de riesgos según sea necesario.
- Colaborar con RRHH para identificar las necesidades de nuevos miembros del equipo y ayudar en el proceso de contratación.
- Impartir formación a los nuevos empleados.
- Completar las revisiones de los empleados y del rendimiento con el equipo.
- Mantener al equipo al corriente de los cambios en las leyes, directrices y reglamentos pertinentes para la lucha contra el blanqueo de capitales.
- Investigar, medir e informar sobre el riesgo de organización de que se produzcan operaciones financieras sospechosas o fraudulentas actividad.
- Desarrollar y aplicar estrategias para cumplir la legislación contra el blanqueo de dinero.
- Colaborar con auditores y reguladores para minimizar los riesgos de blanqueo de dinero para la empresa.
- Informar y tomar notas y registros de cualquier transacción o actividad sospechosa de manera eficiente y oportuna.
- Mantenga y actualice sus conocimientos sobre las normas, reglamentos, leyes y mejores prácticas en materia de cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales.
- Participar y dirigir la formación sobre el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales en materia de identificación de sospechas en actividad para otros miembros del equipo.
Requisitos
- Licenciatura o grado superior en Finanzas, Finanzas Empresariales, Contabilidad, o campo relacionado o cualificación profesional y experiencia relevante.
- Experiencia mínima de 2 años en un puesto relacionado con la lucha contra el blanqueo de capitales
- Experiencia mínima de 2 años en funciones de supervisión o gestión
- Conocimiento demostrado de la legislación, la normativa y las mejores prácticas contra el blanqueo de capitales.
- Gran capacidad de liderazgo
- Capacidad para formar, orientar y guiar a otros miembros del equipo.
- Excelente atención al detalle.
- Capacidad demostrada para informar y presentar resultados
- Destreza en el uso de programas informáticos para analizar y recopilar datos
- Buena capacidad de comunicación, tanto escrita como verbal
- Buenos conocimientos informáticos, incluidos Excel y Outlook
- Altamente organizado y capaz de trabajar bajo presión en plazos específicos.
- Grandes habilidades matemáticas
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